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女子网贷被骗 绵竹警方千里抓获嫌犯
作者:周韵 蒋丽萍 责编:唐敏    日期:2021-02-20     点击:672


前段时间,市民张茜(化名)因周转资金办理了网络贷款,没想到掉入对方精心设置的骗局,导致被骗7.5万元。绵竹警方接到报案后,通过研判案情、循迹追踪,抓获5名犯罪嫌疑人,成功破获该起以“网络贷款”为名的电信诈骗案。

轻信网上贷款 7.5万元打了水漂

2020年12月初,张茜的手机上收到一条贷款短信,因不好意思向亲朋好友借钱,又嫌银行贷款手续繁琐,急需资金周转的她点开了短信链接。之后,张茜按照提示下载贷款APP并进行了注册。

“我在申请贷款额度时,需要提交身份证信息和银行卡号码,但客服说我注册账号时填错了信息,导致银行卡被冻结。”张茜称,如需解冻,需要向客服提供的指定安全账户转款贷款金额的20%。转款成功后,便可成功办理贷款。未起疑心的张茜按照提示分别向两张银行卡转款7.5万元。

就在以为可以成功贷款时,客服又发来消息,称张茜的银行卡已被银监局冻结,还需要再次转款10万元,才能真正解冻。此时,张茜才一下意识到,自己遇到了骗子,于是赶紧报警。

千里追踪 诈骗团伙被一网打尽

接警后,市公安局刑警大队办案民警立即对张茜转账的账户进行调查,发现其中5万元转给了“陈某某”的账户中,另外2.5万元转入“罗某”的账户中,就在民警对嫌疑人的账户办理冻结时,发现罗某的账户已被河南警方冻结。

“我们在对资金流向展开追踪时,发现案发当天就有人用‘陈某某’的银行卡在吉林长春的ATM机上进行了取款。”办案民警立即与当地警方取得联系,请求协助调查。经查,卡主陈某某在案发前一日乘坐火车到长春,民警判断其有重大的作案嫌疑。

今年1月初,专案组民警赶赴长春,在当地警方的协助下,民警通过调取案发当天银行以及周边监控和视频发现,取款人并非陈某某而是另外两名男子。但光是通过这段视频要找到取款人犹如大海捞针,如何尽快确定几人身份和关系,成了摆在民警面前最重要的难题。

难道是团伙作案?民警随即对陈某某的密切联系人进行摸排,发现其在取款前一天,与李某某有过联系。为了尽快将嫌疑人一网打尽,专案组民警随即对陈某某、李某某的生活轨迹展开梳理。“我们调取了不少重要点段的监控,从早看到晚,但为了早日找出线索,大家真是都拼了。”办案民警称,在调查中,他们发现李某某与季某、乙某经常出入当地的某洗浴场所。民警调取周边监控后,又对三人进行了秘密侦查,发现乙某正是当天陪同李某某取款的另一名男子。至此,该诈骗团伙浮出水面。

“几人反侦察意识很强,经常更换住所。”1月15日,专案组民警在其租住的房屋周围布下“天罗地网”,任其百般狡猾也“插翅难飞”。当天,民警成功抓获犯罪嫌疑人李某某、季某、乙某、陈某某和徐某。据悉,季某主要负责为实施诈骗出谋划策,李某某和乙某负责取钱存钱,陈某某和徐某则负责提供自己银行卡号,用于转账和取款。

审讯中,5人对自己的犯罪行为供认不讳。据李某某交代,他们通过短信发放虚假广告,自称能放贷,使不少急需用钱的受害人信以为真,以为找到了简便的贷款门路。一旦得手,他们便在当地银行将赃款取走、转移。目前,5人已被刑事拘留,案件还在进一步处理当中。

在此,警方再次提醒广大群众,办理贷款一定要寻找正规渠道,千万不要轻信网络或朋友圈里的广告,更不要随意在网络平台与陌生人进行转账交易,谨防上当受骗。

(图由公安局提供)

 

 
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